公告日期：2025-08-22

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-037
深圳南山热电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》 的相关规定。

（四）会议的召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30 时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的
任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日。

B 股股东应在 2025 年 9 月 1 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.截至股权登记日 2025 年 9 月 4 日下午 15:00 时收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应在 2025 年 9 月 1 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司见证律师。

（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次股东大会所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于变更经营范围并修订公司《章程》 √

的议案

2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》并 √

更名为《股东会议事规则》的议案

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议 √

案

4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的 √

议案

关于修订公司《股东大会网络投票实施

5.00 细则》并更名为《股东会网络投票实施 √

细则》的议案

（二）议案审议及披露情况

上述第 1-5 项议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，第1 项议案经公司第十届监事会第四次会议审议通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《第十届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）及其他相关公告。

（三）本次股东大会第 1、2、3 项议案《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公……
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