公告日期：2025-08-22

《深圳南山热电股份有限公司股东会议事规则》
修订对照表

序 原条款 修订后条款

号
1.制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》。
2.全文统一修订内容：
（1）删除“监事会”“监事”。
（2）“股东大会”调整为“股东会”。
（3）条款仅做上述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。

第二条 公司股东会的召

1 集、提案、通知、召开等事项适

用本规则。

第三条 股东大会应当在 第四条 股东会应当在《公

《公司法》和公司《章程》规定 司法》和公司《章程》规定的范

2 的范围内行使职权，不得干涉股 围内行使职权。

东对自身权利的处分。

第七条 独立董事有权向 第八条 经全体独立董事过

3 董事会提议召开临时股东大 半数同意，独立董事有权向董事

会。…… 会提议召开临时股东会。……

第八条 监事会有权向董 第九条 审计委员会向董事

事会提议召开临时股东大会，并 会提议召开临时股东会，应当以

应当以书面形式向董事会提出。 书面形式向董事会提出。董事会

董事会应当根据法律、行政法规 应当根据法律、行政法规和公司

和公司《章程》的规定，在收到 《章程》的规定，在收到提议后

4 提议后 10 日内提出同意或不同 10 日内提出同意或者不同意召开

意召开临时股东大会的书面反 临时股东会的书面反馈意见。

馈意见。 董事会同意召开临时股东会

董事会同意召开临时股东 的，应当在作出董事会决议后的 5

大会的，应当在作出董事会决议 日内发出召开股东会的通知，通

后的5 日内发出召开股东大会的 知中对原提议的变更，应当征得

通知，通知中对原提议的变更， 审计委员会的同意。

应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东
董事会不同意召开临时股 会，或者在收到提议后 10 日内未
东大会，或者在收到提议后 10 作出书面反馈的，视为董事会不
日内未作出书面反馈的，视为董 能履行或者不履行召集股东会会
事会不能履行或者不履行召集 议职责，审计委员会可以自行召
股东大会会议职责，监事会可以 集和主持。

自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持 第十条 单独或者合计持有
有公司 10%以上股份的股东有权 公司 10%以上股份的股东向董事
向董事会请求召开临时股东大 会请求召开临时股东会，应当以
会，并应当以书面形式向董事会 书面形式向董事会提出。

提出。 ……

…… 董事会不同意召开临时股东
董事会不同意召开临时股 会，或者在收到请求后 10 日内未
东大会，或者在收到请求后 10 作出反馈的，单独或者合计持有
日内未作出反馈的，单独或者合 公司 10%以上股份的股东向审计
计持有公司 10%以上股份的股东 委员会提议召开临时股东会，应
有权向监事会提议召开临时股 当以书面形式向审计委员会提出5 东大会，并应当以书面形式向监 请求。

事会提出请求。 审计委员会同意召开临时股
监事会同意召开临时股东 东会的，应在收到请求 5 日内发
大会的，应在收到请求 5 日内发 出召开股东会的通知，通知中对
出召开股东大会的通知，通知中 原请求的变更，应当征得相关股
对原请求的变更，应当征得相关 东的同意。

股东的同意。 审计委员会未在规定期限内
监事会未在规定期限内发 发出股东会通知的，视为审计委
出股东大会通知的，视为监事会 员会不召集和主持股东会，连续
不召集和主持股东大会，连续 90 90 日以上单独或者合计持有公司
日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召
10%以上股份的股东可以自行召 集和主持。

集和主持。

第十条 ……
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