公告日期：2025-08-22

《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》
修订对照表

序 原条款 修订后条款

号

全文统一修订内容：

1.删除“监事会”“监事”。

2.“股东大会”调整为“股东会”。

3.条款仅做上述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。

第五条 董事会由 9 名 第五条 董事会由 9 名董

董事组成，设董事长 1 人，副 事组成，设董事长 1 人，副董事

董事长 1 人，独立董事 3 人。 长 1 人，独立董事 3 人。公司董

公司董事会成员中应当有 1/3 事会成员中应当有 1/3 以上独立

1 以上独立董事，其中至少有 1 董事，其中至少有 1 名会计专业

名会计专业人士。公司不设由 人士。董事长和副董事长由董事

职工代表担任的董事。公司全 会以全体董事的过半数选举产

体董事根据法律法规和公司 生。公司全体董事根据法律法规

《章程》的规定对公司负有忠 和公司《章程》的规定对公司负

实和勤勉义务。 有忠实和勤勉义务。

第九条 董事会发挥 第九条 董事会发挥“定战

“定战略、作决策、防风险” 略、作决策、防风险”的作用，

的作用，行使下列职权： 行使下列职权：

…… ……

（四）制订公司的年度财 （删除第四点）

务预算方案、决算方案； ……

2 …… （七）根据公司《章程》第

（八）根据公司《章程》 一百二十条规定或者在股东会授

第一百一十五条规定或者在 权范围内，决定公司对外投资、

股东大会授权范围内，决定公 收购出售资产、资产抵押、对外

司对外投资、收购出售资产、 担保、委托理财、关联交易、对

资产抵押、对外担保事项、委 外捐赠等事项；

托理财、关联交易、对外捐赠 ……

等事项； （九）决定聘任或者解聘公
…… 司总经理；根据董事长的提名，
（十）聘任或者解聘公司 决定聘任或者解聘公司董事会秘
总经理；根据董事长的提名， 书；根据总经理的提名，决定聘
聘任或者解聘公司董事会秘 任或者解聘公司副总经理、财务
书；根据总经理的提名，聘任 总监等高级管理人员；决定上述
或者解聘公司副总经理、财务 人员的报酬和奖惩事项；

总监等高级管理人员；决定上 ……

述人员的报酬和奖惩事项； （十九）法律、行政法规、
…… 部门规章、公司《章程》或者股
（二十）法律、行政法规、 东会授予的其他职权。

部门规章或公司《章程》授予

的其他职权。

第十条 董事会审议以 第十条 董事会对于公司
下所列的或者对股东大会授 及控股子公司发生的对外投资、
权范围内的对外投资、购买资 购买资产、出售资产、资产抵押、
产、出售资产、资产抵押、对 对外担保、委托理财、关联交易、
外担保、委托理财、关联交易、 对外捐赠及其他重大事项，应建
对外捐赠及其他重大事项，应 立严格的审查和决策程序。重大
建立严格的审查和决策程序： 投资项目应当组织有关专家、专
（一）审议批准公司及控 业人员进行评审，并报股东会批
股子公司未达到公司《章程》 准。

3 第四十二条规定的应由股东 （一）公司及控股子公司发
大会审议标准的其他担保事 生的未达到公司《章程》第四十
项； 七条规定的应由股东会审议批准
（二）对于公司发生的达 的其他担保事项，由董事会审议
到下列任一标准的购买资产、 批准；

出售资产、对外投资（含委托 （二）公司及控股子公司发
理财、对子公司投资等）、租 生的达到下列任一标准的购买资
入或租出资产、委托或受托管 产、出售资产、对外投资（含委
理资产和业务、赠与或受赠资 托理财、对子公司投资等）、租入
产、债权或债务重组、转让或 或者租出资产、委托或者受托管
受让研发项目、签订许可协 理资产和业务、赠与或者受赠资

议、放弃权利（含放弃优先购 产……
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