公告日期：2025-08-22

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-32
中国天楹股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通
知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以通
讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司系统性地梳理修订并新增制定部分治理制度。

3.1 《股东会议事规则》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 《董事会议事规则》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 《对外投资管理制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4 《关联交易管理制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.5 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.6 《对外担保管理办法》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.7 《对外捐赠管理办法》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.8 《募集资金管理办法》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.9 《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.10 《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.11 《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.12 《董事会薪酬和考核委员会实施细则》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.13 《内部控制制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.14 《独立董事工作制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.15 《独立董事年报工作制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.16 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.17 《董事会秘书工作细则》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.18 《市值管理制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.19 《接待和推广工作制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.20 《内部审计管理制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.21 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.22 《投资者关系管理制度》
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