公告日期：2025-08-22

深圳市他山企业管理咨询有限公司

关于中国天楹股份有限公司

2023 年股票期权激励计划

注销部分股票期权事项的

独立财务顾问报告

二〇二五年八月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
声 明...... 3
一、本激励计划已履行的必要程序...... 4
二、本次股票期权注销情况...... 6
三、独立财务顾问意见...... 7
四、备查文件及备查地点...... 8

释 义

在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

中国天楹、公司 指 中国天楹股份有限公司（证券简称：中国天楹；证券代
码：000035.SZ）

本激励计划、本计划 指 中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划

股权激励计划（草案）、本激 指 《中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
励计划草案 （草案）》

《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中国天楹股
独立财务顾问报告、本报告 指 份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期
权事项的独立财务顾问报告》

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条
件购买公司一定数量股票的权利

激励对象 指 参与本激励计划的人员

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交
易日

行权价格 指 本激励计划确定的，激励对象购买公司股票的价格

等待期 指 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行
行权期 指 为

行权条件 指 本激励计划确定的，激励对象行使股票期权所必需满足
的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《业务办理指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》

《公司章程》 指 《中国天楹股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

声 明

他山咨询接受委托，担任中国天楹 2023 年股票期权激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明：

1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。公司已保证：所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相关协议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。