
公告日期:2025-08-22
证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2025-38
中国天楹股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第
十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》,现将本
次会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人:公司第九届董事会。公司召开 2025 年第二次临时股东
会的议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和《公司章程》的规定,合法有效。
4、会议召开日期及时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 9 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间: 2025年9月9日。其中,通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2025年9
月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 2 日
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日 2025 年 9 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
二、会议审议事项
表一:本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于制定和修订部分公司治理制度的议案 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《对外投资管理制度》 √
2.04 《关联交易管理制度》 √
2.05 《会计师事务所选聘制度》 √
2.06 《对外担保管理办法》 √
2.07 《对外捐赠管理办法》 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。