公告日期：2025-08-22

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-35

中国天楹股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第九

届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情

况如下：

鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 112,750,413 股公司股票予以注销，完

成 上 述 回 购股 份注 销 后 ， 公 司股 份总 数将 由 2,500,783,182 股变 更为

2,388,032,769股，公司注册资本也将由2,500,783,182元变更为2,388,032,769

元。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》

等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修

改，具体修改情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 中国天楹股份有限公司系依照《公司 第二条 中国天楹股份有限公司系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以
称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府办公厅于 1993 年 11 公司经深圳市人民政府办公厅于 1993 年 11 月
2 月 3 日以深府办复（1993）883 号文批准，在中国 3 日以深府办复（1993）883 号文批准，在中国科
科健股份有限公司基础上改组设立，在深圳市工商 健股份有限公司基础上改组设立。公司统一社会信
行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照注 用代码：913206001924405605。

册号：440301102800839。经国家工商行政管理总

局核准,公司名称于 2014 年 6 月 24 日变更为中国

天楹股份有限公司。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3 2,500,783,182 元。 2,388,032,769 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。董事长为执行公司事务的董事。
4 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表……
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