
公告日期:2025-08-28
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-138
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次
会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2025 年
8 月 26 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的
议案》
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果:表决票 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果:表决票 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三) 审议通过《关于预计未来两年日常关联交易的议案》
因开展日常经营活动的需要,公司预计 2026 年度、2027 年度与关联方神州
数码控股有限公司及其控股子公司(以下简称“神州控股”)全年关联交易总额均不高于人民币 250,750 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州数码控股有限公司的董事长,神州控股为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决,由其他六名非关联董事进行表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计未来两年日常关联交易的公告》。
表决结果:表决票 6 票,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》
为进一步提高公司的专业管理能力,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,以及《公司章程》规定的提名程序,经公司控股股东郭为先生提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名杨楠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期与第十一届董事会相同。(杨楠先生简历附后)
根据深圳证券交易所的相关规定,独立董事候选人杨楠先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后,再提交公司股东大会审议批准。本次股东大会新选举产生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董
事会任期届满日止。
杨楠先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名已征得被提名人同意。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:表决票 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日(星期一)以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果:表决票 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议;
2、公司第十一届董……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。