公告日期：2025-07-29

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-041

大悦城控股集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份
上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为283,417,532股，占公司总股本比例6.6122%；
解除限售股东为太平人寿保险有限公司。

本次限售股上市流通日期为2025年8月4日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司，以下简称明毅）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154 号）核准，大悦城控股集团股份有限公司（原中粮地产（集团）股份有限公司，以下简称“公司”）以非公开发行方式
向 特 定 投 资 者 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 ， 本 次 募 集 配 套 资 金 总 额 为
2,425,781,396.73 元，发行股份数量为 360,443,001 股，其中向太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）发行股份数量为 283,417,532 股。公司总股本由3,925,870,338 股增至 4,286,313,339 股。本次非公开发行股份完成后至本申请出具日，公司总股本未发生变化。

2020 年 1 月 6 日，本次募集配套资金非公开发行新增股份 360,443,001 股
在深圳证券交易所上市，锁定期自股份上市之日起 12 个月。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东在公司非公开发行股票时承诺：对于本单位获购的大悦城控股集团股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票，自上市之日起的

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
法律法规对限售期另有规定的，从其规定。

截至目前，本次申请解除限售的股东太平人寿严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司

不存在对其违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

限售股上市流通数量为 283,417,532 股；

限售股上市流通日期为 2025 年 8 月 4 日；

限售股上市流通明细清单具体如下：

股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）

太平人寿保险
有限公司－传

统－普通保险 283,417,532 6.6122% 283,417,532 0
产品
-022L-CT001
深

四、股本变动结构表

股份类型 本次限售股份上市流通 本次变动数 本次限售股份上市流通后
前 （股）

股数（股） 比例 股数（股） 比例

一、有限售条件

的流通股/非流 283,426,170 6.6124% -283,417,532 8,638 0.0002%
通股

高管锁定股 8,638 0.0002% 0 8,638 0.0002%

首发后限售股 283,417,532 6.6122% -283,417,532 0 0%

二、无限售条件 4,002,887,169 93.3876% 283,417,532 4,286,304,701 99.9998%
的流通股

三、总股本 4,286,313,339 100% 0 4,286,313,339 100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券……
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