公告日期：2025-08-30

国药一致总经理工作细则 1

国药集团一致药业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范公司经营管理层的工作行为，保证其依法履行职责，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本细则。

第二条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，负责组织和实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理职权

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）组织执行董事会的决议，主持公司的生产经营管理工作并向董事会报告工作；

（二）主持拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划和投资方案；

（三）主持拟订公司年度财务预算、决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（四）主持拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）主持拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）制定公司员工工资、福利、奖惩方案；

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（七）主持拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；

（八）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及总法律顾问；

（九）向董事会提出下属参股、控股企业董事、监事、全资企业法定代表人人选；

（十）决定除应由董事会聘任以外的公司各职能部门负责人的任免；

（十一）根据制度规定，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退事项；
（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十三）根据董事会或股东会决定的投资计划，组织投资项目的实施；

（十四）根据公司的年度生产经营计划、投资计划和财务预决算方案，提出公司借款方案和对属下控股比例百分之五十以上企业的担保建议；

（十五）根据经营和投资计划，在授权范围内决定公司固定资产的投资事项；
（十六）根据财务制度，决定或提出呆坏账处理和资产核销事项；

（十七）提出所属企业产权的处置方案；

（十八）依据董事会确定的经营及投资计划，审批公司财务支出款项，并按规定实行联签；

（十九）签署董事长授权范围内的对外文件、合同、协议（含借款、担保、投资合同与协议）；

（二十）签发公司日常经营管理的有关文件；

（二十一）在证券监管机关和深圳证券交易所要求公司对有关情况予以紧急说明时，直接签发有关文件；

（二十二）公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第三章 总经理职责

第四条 总经理应履行下列职责：

（一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作需

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要，履行相应职责；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，对董事会负责；

（三）完成董事会确定的工作任务和经营指标；

（四）按照公司章程，向董事会、监事会报告工作；

（五）注重国内外市场开发和拓展，提升科研实力，提升效益；

（六）整合市场资源，强化企业管理，不断增强企业的核心竞争力；

（七）按国家有关法律法规的规定，全面推行质量管理体系，实施质量管理规范；

（八）加强预算管理，执行年度预算，大力开展增收节支工作；

（九）高度重视生产安全和环境保护工作；

（十）重视人力资源的开发，培育良好的企业文化，提高员工素质；

（十一）其他应由总经理履行的职责。

第四章 其他高级管理人员职责

第五条 依据《公司章程》规定，公司除总经理外，其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律顾问。职责如下：

（一）协助总经理完成公司章程和董事会赋予的职责和任务，对总经理负责；
（二）按照……
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