公告日期：2025-08-29

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-033

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025
年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票开始时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15，结束时间为 2025 年 8 月
28 日 15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共 534 名，代表有效表决权股份3,578,564,247 股，占公司有效表决权股份总数的 75.2212%。其中，现场出席的股东（代理人)3 名，代表有效表决权股份 3,278,946,774 股,占公司有效表决权股份总数的 68.9232%；参与网络投票的股东 531 名，代表有效表决权股份299,617,473 股,占公司有效表决权股份总数的 6.2979%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1.关于修订公司《章程》部分条款的议案

表决情况：同意 3,561,178,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5142%；反对 17,268,437 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4826%；弃权 117,360 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中：中小投资者同意 52,455,470 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 75.1067%；反对 17,268,437 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 24.7253%；弃权 117,360 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1680%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 3,561,183,970 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5143%；反对 17,169,017 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4798%；弃权 211,260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0059%。

其中：中小投资者同意 52,460,990 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 75.1146%；反对 17,169,017 股，占出席本次会议中小投资者有
效表决权股份总数的 24.5829%；弃权 211,260 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3025%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通……
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