公告日期：2025-08-28

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-027

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届三十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十八次会议通
知及相关文件已于 2025 年 8 月 15 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能
源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：委托出席人数一人；通讯表决方式出席二人）。黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托危剑鸣董事出席会议并行使表决权；危剑鸣董事、傅曦林独立董事以视频方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年上半年经营情况的报告》，此项议案获得
九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于调整公司高级管理人员 2023-2025 年任期经营业绩责任书的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度经营业绩责任书的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目的议案》（详见《关于投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目的公告》<公告编号：2025-028>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意深能（涿鹿）新能源开发有限公司投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目，项目总投资为人民币 495,764.51 万元，其中自有资金为人民币99,152.90 万元，其余投资款通过融资解决。

2.同意公司为深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币 50,000 万元，增资后深能北方能源控股有限公司注册资本由人民币656,305.24 万元增至人民币 706,305.24 万元。

3.同意深能北方能源控股有限公司为深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目向深能（涿鹿）新能源开发有限公司增资人民币 98,952.90 万元，增资后深能（涿鹿）新能源开发有限公司注册资本由人民币 200 万元增至人民币 99,152.90 万元。
（六）审议通过了《关于投资建设广东岑田抽水蓄能电站的议案》（详见《关于投资建设广东岑田抽水蓄能电站的公告》<公告编号：2025-029>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意深能（河源）蓄能综……
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