
公告日期:2025-08-13
证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2025-024
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2
公司债券代码:148628 公司债券简称:24 深能 Y1
公司债券代码:148687 公司债券简称:24 深能 01
公司债券代码:524032 公司债券简称:24 深能 Y2
公司债券代码:524352 公司债券简称:25 深能 YK01
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会八届三十七次会议通
知及相关文件已于 2025 年 8 月 1 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2025 年 8 月 12 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会
议应出席董事九人,实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》(详见《深圳能源公司<章程>修订对照表》),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
本议案需提交股东大会审议,董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(详见《深圳能
源<股东大会议事规则>修订对照表》),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
本议案需提交股东大会审议,董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》(详见《深圳能源<董事会议事规则>修订对照表》),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
本议案需提交股东大会审议,董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》(详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》<公告编号:2025-025>),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十七次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二五年八月十三日
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