公告日期：2025-08-13

深圳能源《股东大会议事规则》修订对照

序号 章节条款 原表述 修订后表述

1 将“股东大会”表述统一调整为“股
东会”

股东大会行使下列职权： 股东大会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和投资计
投资计划； 划；

（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代表担任
表担任的董事、监事，决定有 的董事、监事，决定有关董事、监事
关董事、监事的报酬事项； 的报酬事项；

2 第三条 （三）审议批准董事会的报 （二）审议批准董事会的报告；

告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算
（五）审议批准公司的年度财 方案、决算方案；

务预算方案、决算方案； （三）审议批准公司的利润分配方案
（六）审议批准公司的利润分 和弥补亏损方案；

配方案和弥补亏损方案；

3 第三条 （八）对公司聘用、解聘会计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审
师事务所作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；

4 第三条 （九）审议批准公司章程第四 （九）审议批准公司章程第四十七条
十二条规定的担保事项； 规定的担保事项；

序号 章节条款 原表述 修订后表述

（十二）审议批准符合以下条

件之一的项目投资： （十二）审议批准符合以下条件之一
1.投资额在公司最近一期经 的项目投资：

审计的归属于母公司股东权 1.投资额在公司最近一期经审计的
益 50%以上的主业项目； 归属于母公司股东权益50%以上的主
2.主业范围以外的项目； 业项目；

3.在境外及香港特别行政区、 2.主业范围以外的项目；

澳门特别行政区、台湾地区投 3.在境外及香港特别行政区、澳门特
资的项目，已授权由董事会行 别行政区、台湾地区投资的项目，已
5 第三条 使职权的除外； 授权由董事会行使职权的除外；

4.公司资产负债率在 70%以上 4.公司资产负债率在 70%以上的：
的： （1）直接投资项目；

（1）直接投资项目； （2）所属公司为投资主体且所属公
（2）所属公司为投资主体且 司及其各级控股股东资产负债率在
所属公司资产负债率在 70%以 70%以上的投资项目；

上的投资项目； 5.与非国有经济主体进行合资、合作
5.与非国有经济主体进行合 或交易，且公司没有实际控制权的项
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