公告日期：2025-08-13

深圳能源《董事会议事规则》修订对照表

序号 章节条款 原表述 修订后表述

1 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会 公司设董事会，董事会对股东大会负责。与
负责。 第三条合并，后续序号相应调整。

董事会由 9 名董事组成，设董事长 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设
1 人，并可以根据需要设副董事长 董事长 1 人，并可以根据需要设副董事长 1
1 人。公司董事会会议应由过半数 人。 公司董事会会议应有
2 第二条 的董事出席方可举行。董事会会议 过半数的董事出席方可举行。董事会会议除
除董事须出席外，公司监事可以列 董事须出席、经理须列席外，公司监事可以
席董事会会议，必要时高级管理人 列席董事会会议，必要时其他高级管理人员
员可以列席董事会会议。 可以列席董事会会议。

公司董事会会议由董事长负责召 公司董事会会议由董事长负责召集、主持。
集、主持。董事长不能履行职务或 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
3 第三条 不履行职务时，由副董事长主持， 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不
副董事长不能履行职务或者不履 履行职务时，由过半数的董事共同推举的一
行职务时，由半数以上董事共同推 名董事主持。

举的一名董事主持。

公司董事会会议分为定期会议和 公司董事会会议分为定期会议和临时会议，
4 第六条 临时会议，董事会定期会议每年至 董事会定期会议每年至少召开两次以上，在
少召开两次以上，在会议召开十日 会议召开十日以前以书面通知全体董事和监
以前以书面通知全体董事和监事。 事。

有下列情形之一的，董事长应在十

日内召集董事会临时会议：

（一）董事长认为必要时； 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集
（二）三分之一以上董事联名提议 和主持董事会临时会议：

时； （一）董事长认为必要时；

（三）二分之一以上独立董事联名 （二）三分之一以上董事联名提议时；

提议时； （三）全体独立董事过半数联名提议时；
5 第七条 （四）监事会提议时； （四）审计与风险管理委员会提议时；

（五）总裁提议时； （五）总裁提议时；（六）代表十分之一以
（六）代表十分之一以上表决权的 上表决权的股东提议时。

股东提议时。 临时董事会会议应于会议召开一日以前将会
临时董事会会议应于会议召开一 议通知以书面、传真、电子邮件等方式通知
日以前将会议通知以书面、传真、 所有董事、监事及与会人员。

电子邮件等方式通知所有董事、监

事及与会人员。

序号 章节条款 原表述 修订后表述

6 将“股东大会”表述统一调整为“股东会”

新增一项，作为第一项：董事会定战略、作
决策、防风险，行使下列职权：（一）行使
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