公告日期：2025-07-24

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-021

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十六次会议通
知及相关文件已于 2025 年 7 月 11 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2025 年 7 月 23 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能
源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：以通讯表决方式出席两人）。黄朝全副董事长、危剑鸣董事以视频方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<集团企业负责人履职待遇、业务支出管理标准>的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于制定<集团企业负责人履职待遇、业务支出管理标准>的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于投资建设汕尾红海湾六海上风电项目的议案》（详见《关于投资建设汕尾红海湾六海上风电项目的公告》<公告编号：2025-022>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意深能海洋能源（汕尾）有限公司投资建设深能汕尾红海湾六海上风电项目，项目总投资为人民币 789,703 万元，其中自有资金为人民币 158,092 万元，其余投资款通过融资解决。

2.同意公司为上述项目向深圳市深能海洋能源有限公司增资人民币153,108 万元，增资后深圳市深能海洋能源有限公司注册资本由人民币 5,600 万元增至人民币 158,708 万元。

3.同意深圳市深能海洋能源有限公司为上述项目向深能海洋能源（汕尾）有限公司增资人民币 153,108 万元，增资后深能海洋能源（汕尾）有限公司注册资本由人民币 4,984 万元增至人民币 158,092 万元。

（三）审议通过了《关于投资建设深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目（一期一阶段）的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）所属全资子公司深圳市深汕特别合作区深能环保有限公司（以下简称：深汕公司）拟投资建设深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目（一期一阶段）（以下简称：深汕能源生态园项目），项目总投资为人民币 50,531.06 万元，其中自有资金为人民币 10,112.02 万元，其余投资款拟通过融资解决。环保公司拟为深汕能源生态园项目向深汕公司增资人民币 9,812.02 万元，增资后深汕公司注册资本由人民币 300 万元增至人民币 10,112.02 万元。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.深汕公司基本情况

注册日期：2023 年 7 月 26 日。

统一社会信用代码：91440300MACPT91Q39。

法定代表人：陈仁赐。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币 300 万元。

注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路 142 号晟火科技园 C ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。