公告日期：2025-09-06

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-24
深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、 2025 年第一次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日下午 2:30。

网络投票时间为：2025 年 9 月 5 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
9 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2025
年 9 月 5 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9
月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6、会议通知等相关文件刊登在 2025 年 8 月 20 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 833,330,782 股，占公
司有表决权股份总数的 72.3041％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 830,070,248 股，占公
司有表决权股份总数的 72.0212％。

通过网络投票的股东 55 人，代表股份 3,260,534 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2829％。

2、外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 545,895 股，占
公司外资股有表决权股份总数 1.0549％。

其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司
外资股有表决权股份总数 0.0014％。

通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 545,195 股，占公司外
资股有表决权股份总数 1.0535％。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 3,261,235 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2830％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 701 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 3,260,534 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2829％。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 545,895 股，
占公司外资股有表决权股份总数 1.0549％。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占
公司外资股有表决权股份总数 0.0014％。

通过网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 545,195 股，占公
司外资股有表决权股份总数 1.0535％。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

1、逐项审议通过了《关于变更独立董事的议案》

总表决情况：

1.01 选举梅月欣女士为公司第十一届董事会独立董事

同意股份数:832,899,719 股。

1.02 选举张生先生为公司第十一届董事会独立董事

同意股份数:832,900,606 股。

1.03 选举陶然先生为公司第十一届董事会独立董事

同意股份数:832,901,110 股。

外资股股东表决情况：

1.01 选举梅月欣女士为公司第十一届董事会独立董事

同意……
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