公告日期：2025-08-29

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-75
债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05

133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02

133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）为了满足公司日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，会议同意公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）申请借款总额度 21.70 亿元，专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息，借款期限一年，年化利率 3%；同意公司向磐石润创的关联方华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）申请总额度不超过 18 亿元的短期循环借款，用于外部有息负债兑付和资金周转，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过 270 天，年化利率 3%。公司对上述借款无相关担保。

（二）本次交易对方为华润股份和磐石润创，磐石润创及其关联方合计持有公司 29.999997%的股份，为公司的控股股东，华润股份和磐石润创的控股股东均为中国华润有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。

（三）公司董事会于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开的第十一届董事会第
二次会议审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，公司共有 9 名董事，在董事会会议对该关联交易进行表决时，除关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决外，其余 5 名董事以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过该项议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条第四款的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相关担保，公司可以豁免提交股东会审议。公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）交易方：华润股份有限公司、磐石润创（深圳）信息管理有限公司

1、企业名称：华润股份有限公司。统一社会信用代码：9144030071093131XH。
成立日期：2003 年 6 月 20 日。公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑

南路 2666 号中国华润大厦 L5101。法定代表人：王祥明。公司类型：股份有限公司。注册资本：1,646,706.35 万元。经营范围：金融保险、能源交通、电力通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；商业零售企业（含连锁超市）的投资与管理；建筑材料产品的生产；电子及机电产品的加工、制造、批发零售；物业管理；酒店经营管理；民用建筑工程的施工、民用建筑工程的外装修和室内装修；技术交流。企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、企业名称：磐石润创（深圳）信息管理有限公司。统一社会信用代码：

91440300MADMXAFW5J。成立日期：2024 年 5 月 31 日。公司住所：深圳市南山区

粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L5101。法定代表人：陈荣。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：1,171,000万元。经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司的关系：磐石润创及其关联方合计持有公司 29.999997%的股份，为公司的控股股东，华润股份和磐石润创的控股股东均为中国华润有限公司。

（二）产权及控制关系

华润股份和磐石润创的控股股东均为中国华润有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
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