公告日期：2025-08-15

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-70
债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05

133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02

133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，康佳集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第
四次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 8 名非职工董事，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事 3 名。

（一）非独立董事：邬建军先生、曹士平先生、叶兴斌先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生，其中叶兴斌先生为职工董事；

（二）独立董事：李中先生、潘昭国先生、刘坚先生。其中，潘昭国先生为会计专业人士。

上述第十一届董事会成员任期 3 年，自公司 2025 年第四次临时股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事投票选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期 3 年。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的 1/3，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 30 日和 8
月 15 日披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-68）。

二、聘任高级管理人员情况

（一）公司总裁：曹士平先生；

（二）公司副总裁：史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生；

（三）公司财务总监：余惠良先生。

上述人员的简历详见附件。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经财务审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第十一届董事会任期一致。

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长邬建军先生代行。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

邬建军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 24
层

电话：0755-26609138

传真：0755-26601139

电子信箱：szkonka@konka.com

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）因任期届满，黄新征先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，王曙光先生、邓春华女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且均不在公司担任其他职务。

（二）因任期届满且另有任用，周彬先生不再担任公司副董事长（主持工作）、董事及董事会专门委员会职务，聂勇先生不再担任公司财务总监职务，李春雷先生不再担任公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对……
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