公告日期：2025-07-30

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-64
债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05

133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02

133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于董事局换届选举的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第十届董事局已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司
于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第十届董事局第五十二次会议，审议通过了《关于
选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事局换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第十一届董事会拟由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事局提名，并
经董事局提名委员会对候选人任职资格进行审核，提名邬建军先生、曹士平先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中关于选聘独立董事的有关规定，经公司董事局提名，并经董事局提名委员会对候选人任职资格进行审核，拟提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中，潘昭国先生系会计专业人士。潘昭国先生、刘坚先生已取得独立董事资格证书，李中先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的 3 名独立董事候选人，还须经深圳证券交易所审核无异议后，方可作为第十一届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

本次提名的董事候选人通过了公司第十届董事局第五十二次会议审议，尚需提
交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。各位董事候选人简历附后。

二、提名委员会审查意见

公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第十届董事局提名委员会会议，经充分了解本
次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，认为公司第十一届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职要求。对于独立董事候选人，符合中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任上市公司独立董事的资格，同意将该议案提交公司董事局会议审议。
三、其他说明

上述非独立董事候选人、独立董事候选人在完成股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举出的职工董事一起，组成公司第十一届董事会。为确保公司的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司向第十届董事局各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局

二○二五年七月三十日
附：第十一届董事会董事候选人简历

邬建军先生，男，汉族，1971 年出生，持有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。曾任华润医药集团有限公司助理总……
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