公告日期：2025-07-30

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-66

债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05

133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02

133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：提案 1《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》的表决通过是提案 2、6、7《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局。经公司第十届董事局第五十二次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 2:30。

网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 8 月 14 日（现
场股东大会召开日）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间：2025 年 8 月 14 日（现
场股东大会召开日）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2025 年 8 月 8 日。B 股股东应在 2025
年 8 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议 √

事规则><董事会议事规则>的议案》
……
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