公告日期：2025-07-30

康佳集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议文件之一

关于修订《康佳集团股份有限公司章程》及附件

《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》和国资委的相关要求，并结合康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》要求，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为《公司章程》的附件，公司拟参照《公司章程》的修改内容，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行调整。具体情况请见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司章程（2025 年修订）》《股东会议事规则（2025 年修订）》《董事会议事规则（2025 年修订）》。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议文件之二

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。具体情况请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《独立董事制度（2025 年修订）》。

本次修订《公司章程》是《独立董事制度》修订的基础，议案一《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议文件之三

关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：

因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名邬建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经核实，邬建军先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现邬建军先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，邬建军先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。

因此，公司以邬建军先生作为公司增选第十一届董事会非独立董事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议文件之四

关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：

因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名曹士平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经核实，曹士平先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现曹士平先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，曹士平先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。

因此，公司……
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