公告日期：2025-08-30

沙河实业股份有限公司总办会

议事规则

（2025 年制订）

2025 年 8 月

第一章 总 则

第一条 为进一步规范总经理办公会的议事范围和议事程序，根据
《沙河实业股份有限公司章程》《沙河实业股份有限公司党委会议事规则》《沙河实业股份有限公司所属企业“三重一大”决策事项实施细则（试行）》等文件，制定本议事规则。

第二条 本规则适用于沙河实业股份有限公司总经理办公会。

第三条 本规则所称公司是指公司本部、所属企业是指公司所属
第二管理层级企业，下属企业是指所属企业的下属全资或控股企业。
第二章 总办会议事范围

第四条 公司实行总经理办公会议制度，总经理办公会实行总经
理负责制，在董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。

第五条 总经理办公会由总经理主持，审议有关公司经营、管理、
发展的重大事项。须经总经理办公会讨论并做出决议的事项如下：

（一）年度经营计划、工作报告、财务计划等日常经营管理事项。
（二）公司日常经营管理制度办法及重要工作流程的制定、修改。
（三）公司年度招标采购计划。

（四）未列入公司年度预算，金额超过 10 万元的资金使用。

（五）所属项目需求变更：工程建设类项目需求变更≥100 万元；非工程建设类项目需求变更，物资类需求变更金额≥100 万元，服务类需求变更金额≥100 万元。

（六）所属项目结算金额超过招标立项金额且结算金额≥100 万元的。

（七）补充协议金额 30 万元以上，以及公司领导要求上会的补充协议签订事项。

（八）公司、所属企业及下属企业银行账户的设立与管理。

（九）公司向上级单位的借款及借款展期事宜。

（十）公司外部贷款事宜。

（十一）公司、所属企业及其下属企业投资金额 5000 万元以下的房地产投资立项，投资金额 3000 万元以下的物业管理投资、商业运营投资、产业运营投资立项。

（十二）公司、所属企业及其下属企业与国有经济主体合资、合作或交易的项目。

（十三）所属地产项目关键节点计划及其调整方案。

（十四）所属地产项目建筑设计方案。

（十五）所属地产项目目标成本方案。

（十六）所属地产项目投资决策相关文件（可行性研究报告、销售物业转运营方案等）。

（十七）所属地产项目物业管理方案。

（十八）所属地产项目产品开发、定价方案。

（十九）所属地产项目推广、营销、招商方案。

（二十）所属企业章程中规定需本部总办会审议的章程修订事项。
（二十一）所属企业会计制度、重大会计政策和会计变更方案。
（二十二）所属企业年度预算和决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、重大会计差错更正。

（二十三）公司、所属企业及其下属企业招商租赁事项。

（二十四）公司和所属企业及其下属企业的车辆购置事宜。

（二十五）公司加入年费超过 10 万元的各类社会团体或加入境外团体的；所属企业及其下属企业加入年费超过 10 万元社会团体的，或
加入全国性社会团体或境外团体的。

（二十六）公司党委会前置研究讨论后需总办会后续审议的事项。
（二十七）其他需要总办会审议决策的事项。

第三章 总办会的召集与主持

第六条 总经理办公会议由总经理召集和主持。公司其他高级管
理人员可提议召集。总经理因故不能主持会议的，应指定公司董事或其他副总经理代其主持会议。

第七条 总办会由总经理、党委副书记、副总经理等出席；公司
党委书记、董事长，董事，纪委书记等列席会议。

第八条 公司法务人员全程列席，公司部门和所属企业相关人员
列席相关议案。

第四章 总办会的申报、材料、审核

第九条 会议议案申报

（一）总经理认为需要上会的议案并报董事长审阅后直接上会。

（二）各部（室）上报的议案，在 EIP 系统中填写《会议议案上报审批单》并附上相关议案材料；保密事项按照公司相关保密制度履行审批程序；特别紧急的情况可采用纸质件签批方式审批上会。

（三）《会议议案上报审批单》及相关议案材料须经主办部（室）、协办部（室）及相关领导签批，报总经理审阅并报董事长审定后方可上会。

（四）需党委会前置审议的事项，应取得党委会审批意见。

（五）议案内容如涉及多个部（室）或单位的，牵头部门应在会前充分征求意见，反复协商，尽可能取得一致意见，对未经协调或协调不充分的议案，原……
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