公告日期：2025-08-29

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-052
深圳美丽生态股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日上午以
现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告》；《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

二、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

三、《关于公司组织架构调整的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权，调整后的组织架构图如下：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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