
公告日期:2025-08-27
证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2025040
神州高铁技术股份有限公司
第十五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中洪铭君、汪亚杰以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
2025 年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025041)、《2025 年半年度报告》(公告编号:2025042)。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2025 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。
关联董事孔令胜、曹宇、洪铭君、汪亚杰回避表决。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》
因工作调整,司徒智博不再担任公司董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,由公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提名,董事会提名委员会资格审查,提名李帅为公司第十
五届董事会非独立董事候选人,如当选,则同时担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事调整的公告》(公告编号:2025043)。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025044)。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、第十五届董事会第十二次会议决议;
2、第十五届董事会审计委员会第六次会议决议;
3、第十五届董事会提名委员会第四次会议决议;
4、第十五届董事会独立董事第四次专门会议决议;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2025年8月27日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。